公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-041

证券代码：870016 证券简称：新迎顺 主办券商：广发证券
新迎顺信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：新迎顺信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贺敬川先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售子公司重庆若上股权》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展战略的需要，公司拟以 262.65 万元的价格将持有的重庆

公告编号：2024-041

若上科技有限公司 51%的股权出售给简兴耀女士。具体内容详见公司于 2024 年12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请授信额度1500 万元》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度 1500 万元人民币，具体授信额度、期限及方式等以公司与银行协商并经银行最终审批为准。本次公司申请银行综合授信额度由实际控制人贺敬川先生、谭静女士无偿提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-041

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新迎顺信息技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

新迎顺信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

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