公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-029

证券代码：870016 证券简称：新迎顺 主办券商：广发证券
新迎顺信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：新迎顺信息技术股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙凌凯先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于保留监事会不设置审计委员会、修订<公司章程>及相关议
事规则》的议案
1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的

公告编号：2025-029

指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将保留监事会及监事、不设置审计委员会，同时，根据《公司法》《治理规则》等法律法规规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对《新迎顺信息技术股份有限公司章程》及其附件《监事会
议事规则》的相关条款作出相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日在
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。
2. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案
1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《治理规则》等配套业务
规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2025年9月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。
2. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《新迎顺信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

公告编号：2025-029

新迎顺信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 3 日

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