公告日期：2025-09-03

证券代码：870016 证券简称：新迎顺 主办券商：广发证券
新迎顺信息技术股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 1 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于
修订<监事会议事规则>》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案
尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

新迎顺信息技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和
监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《新迎顺信息技术股份有限公司章
程》（以下简称“章程”），特制定本议事规则。

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的
合法权益不受侵犯。

责。

第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干
涉。监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。
第二章 监事会的性质和职权

第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责，并报告工作。
第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司报告进行审核；

（二）检查公司的财务，对公司的重大生产经营活动行使监督；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第七条 监事应当列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。

第八条 监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分
立等事项，董事会、董事及高级管理人员的尽职情况 等事项进行监督，并向股东会提交专项报告。
当公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时，监事会应当要求其予以纠正，必要时可向股东会或董事会提出罢免或解聘的提议。股东
会、董事会应就监事会的提议进行讨论和表决。

第九条 监事会对公司内部控制制度进行监督，确保公司执行有效的内部
监控措施以防止可能面临的风险。

第十条 监事会行使职权时，根据情况可以聘请会计师事务所、律师事务
所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会的产生和监事的任职资格

第十一条 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和不低于监事会成
员总数三分之一的职工代表。

第十二条 监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东会出席
会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。监事会中的员工代表由公司职工民主选举产生，更换时亦同。

第十三条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。
第十四条 监事的任期每届三年。任届期满，连选可以连任。监事任期
届满前，股东会不得无故解除其职务。

第十五条 监事一般应具备下列条件：

（一）能够维护股东权益和公司利益；

（二）坚持原则，廉洁奉公、办事公道；

（三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

第十六条 有下列情形之一的，不得担任监事：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占资产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理并对该公司、企业的破产负……
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