公告日期：2025-09-03

证券代码：870016 证券简称：新迎顺 主办券商：广发证券
新迎顺信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：：新迎顺信息技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贺敬川先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于保留监事会不设置审计委员会、修订<公司章程>及相关议事规则》的议案
1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作
的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将保留监事会及监事、不设置审计委员会，同时，根据《公司法》《治理规则》等法律法规规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对《新迎顺信息技术股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款作出相应修订。具
体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。2.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度》的议案
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关制度，具体如下：

序号 制度名称 公告编号

2.01 《股东会议事规则》 2025-032

2.02 《董事会议事规则》 2025-033

2.03 《对外投资管理制度》 2025-035

2.04 《对外担保管理制度》 2025-036

2.05 《关联交易管理制度》 2025-037

2.06 《投资者关系管理制度》 2025-038

2.07 《利润分配管理制度》 2025-039

2.08 《承诺管理制度》 2025-040

2.09 《信息披露管理制度》 2025-041

2.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的治理制度》的议案1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《治理规则》等配套业务
规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，具体如下：

序号 制度名称 公告编号

3.01 《总经理工作细则》 ……
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