公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-002

证券代码：870016 证券简称：新迎顺 主办券商：广发证券
新迎顺信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新迎顺信息技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长贺敬川先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

公告编号：2026-002

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-002

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《新迎顺信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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