公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-050

证券代码：870019 证券简称：博源恒芯 主办券商：国海证券
北京博源恒芯科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日 电话

5. 会议主持人：董事长韩京华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2019-050

（一）审议通过《关于 2019 年半年度度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《博源恒芯：2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2019 年第三次
临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京博源恒芯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2019-050

北京博源恒芯科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

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