公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-051

证券代码：870019 证券简称：博源恒芯 主办券商：国海证券

北京博源恒芯科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第二次会议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-051

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 D 座一层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年半年度度权益分派预案的议案》

该议案内容见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《博源恒芯：2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-052）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代

公告编号：2019-051

理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：：2019 年 10 月 10 日 9 时 30 分

（三）登记地点：北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 D 座一层
公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦D 座一层电话：010-62352825 传真：010-62358340 联系人：丁明（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。（三）临时提案

临时议案请于股东大会会议召开十日前提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《北京博源恒芯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京博源恒芯科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

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