公告日期：2021-05-12

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,570,009 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 董事、监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及报告摘要>》
1.议案内容：

详细内容请见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-003）、《上海艾策通讯科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,570,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 11,570,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：

在 2020 年度内，公司监事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行了监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查，为公司健康发展起到了积极作用。
2.议案表决结果：

同意股数 11,570,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营状况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,570,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司战略发展目标和经营计划，结合公司实际情况，编制了2021 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,570,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，公司 2020 年末未分配利润 5,534,16……
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