公告日期：2021-10-08

公告编号：2021-014

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021年 9 月 30 日审议并通过。

任命雷多女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会成员任期一致，自
2021 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 107.14 万股，占公司股本的
9.26%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

免去原董事会秘书薛海蓉女士职务后，为了保证公司董事会运作规范，信息披露及时，公司特任命雷多女士担任新的董事会秘书。
（三）新任董事会秘书履历

雷多女士,汉族,1979 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国石油大学工业催
化专业,研究生学历。

2004年7月至2012 年 4月,任中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院工程
师;2007 年 10 月至 2012 年 6 月,任上海艾策通讯技术有限公司监事;2016 年 3 月至今,任
上海贝策投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2016 年 3 月至今,任上海显策投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2012 年 7 月至股份公司成立前,担任上海艾策通讯技术有限公司执行董事兼总经理;2016年7月股份公司成立后,任上海艾策通讯科技股份有限公司董事长；2019 年 7 月至今担任上海艾策通讯科技股份有限公司董事。

公告编号：2021-014

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

董事会任命雷多女士为公司董事会秘书，符合公司战略发展规划及实际经营的需求，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司发展。
三、备查文件

上海艾策通讯科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

上海艾策通讯科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日

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