公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-004

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,570,009 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事、监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商， 决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，为更好地推进审计工 作的开展，公司经综合评估后决定聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。
公司于 2022 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于
变更会计师事务所》的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.议案表决结果：

同意股数 11,570,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

上海艾策通讯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

上海艾策通讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日

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