公告日期：2023-04-26

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1F 东区会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,570,009 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司董事、监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了
公司《2022 年年度报告及报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)和《上海艾策通讯科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-006)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年
度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营状况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司战略发展目标和经营计划，结合公司实际情况，编制
了 2023 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
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