公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-016

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1F 东区会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《民法典》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,569,809 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司董事、监事外的全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海威姆思科技有限责任公司减资的议案》
1.议案内容：

上海艾策通讯科技股份有限公司 100%持股的子公司上海威姆思科技有限公司(以下简称“威姆思公司”)注册资本 20,000 万元人民币，公司认缴出资额为20,000 万元人民币，实缴出资人民币 5 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将威姆思公司的注册资本由 20,000 万元减少至 100 万元。减资后公司认缴出资额为 100 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,569,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于成都营策科技有限责任公司减资的议案》
1.议案内容：

上海艾策通讯科技股份有限公司 100%持股的子公司成都营策科技有限公司(以下简称“营策公司”)注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴出资额为 1,000万元人民币，实缴出资人民币 10 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将营策公司的注册资本由 1,000 万元减少至 30 万元。减资后公司认缴出资额为30 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,569,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

公告编号：2024-016

三、备查文件目录

《上海艾策通讯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日

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