公告日期：2025-05-19

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东会已经履行必要程序，不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870020 艾策通讯 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于出售上海威姆思科技有限责任公司 100%股权的议

1.00 √

案

2.00 关于出售成都营策科技有限责任公司 100%股权的议案 √

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候

3.00

选人的议案

3.01 关于提名王勇为公司第四届董事会董事候选人的议案 √

关于提名刘文泉为公司第四届董事会董事候选人的议

3.02 √

案

3.03 关于提名雷多为公司第四届董事会董事候选人的议案 √

3.04 关于提名赵益为公司第四届董事会董事候选人的议案 √

3.05 关于提名刘刚为公司第四届董事会董事候选人的议案 √

4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代

表监事候选人的议案

关于提名马毅为公司第四届监事会股东代表监事候选

4.01 √

人的议案

关于提名杨彩萍为公司第四届监事会股东代表监事候

4.02 √

选人的议案

议案 1.00、公司拟将持有的全资子公司上海威姆思科技有限责任公司(以下简称“上海威姆思”)100%股权转让给王勇，交易价格在股权转让基准日(2024
年 12 月 31 日)经审计的净资产值的基础上协商确定，金额为 0.5 万元。本次股权
转让完成后，公司不再持有上海威姆思股权。

议案 2.00、公司拟将持有的全资子公司成都营策科技有限责任公司(以下简称“成都营策”)100%股权转让给王勇……
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