
公告日期:2024-04-29
证券代码:870021 证券简称:中投创新 主办券商:恒泰长财证券
广西中投创新能源科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以书面通知(签署
纸质通知回执)方式发出
5.会议主持人:董事长毛怡女士
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
广西中投创新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,编制《2023 年年度报告及摘要》,所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-052)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-053)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
由公司总经理做公司 2023 年总经理工作报告, 报告就公司 2023 年度的经
营管理工作进行了全面总结,并对 2023 年度的主要工作做出详细安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,由公司董事长就 2023 年度工作情况做了报告,对执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结,对公司 2023 年度的主要工作做出了总体要求和部署。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据,对公司 2023 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经审计的经营业绩及财务数据,结合 2024 年公司发展战
略、市场和业务拓展计划,编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-054)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见……
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