公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-002

证券代码：870021 证券简称：中投创新 主办券商：恒泰长财证券
广西中投创新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：南宁市青秀区东葛路 161 号绿地中央广场 A2-2 栋 5 楼会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长毛怡女士

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事甘雨、门苏萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年年度审计机构的议案 》

公告编号：2025-002

1.议案内容：

原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年年报审计工作已履行完毕。现根据公司发展需要,为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。公司原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的议
案 》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要,经与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”允分沟通友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见。双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定此协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。协议生效后，恒泰长财证券不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商长城国瑞证券有限公司签署持续督导协议的议案 》

公告编号：2025-002

1.议案内容：

根据公司战略发展需要,通过与长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞证券”友好沟通，长城国瑞证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。双方达成签订持续督导协议一致意见。公司拟与长城国瑞证券签署附生效条件的持续督导协议书，约定此协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜 》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商的相关事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

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