公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-019

证券代码：870021 证券简称：中投创新 主办券商：长城国瑞

广西中投创新能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：毛怡
5.会议主持人：毛怡
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定、会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,350,100 股，占公司有表决权股份总数的 53.4004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事甘雨、门苏萍因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-019

4、公司高级管理人员未出席会议
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2025 年度拟申请银行授信额度》的议案

为了满足公司业务发展和生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超
过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，授信品种包
括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行
最终核定为准。

公司拟根据实际资金需求在授信申请及授信范围内贷款，根据实际需
要向银行提供资产抵押担保。目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品
种和期限、担保事项等均以公司与银行最终签订的合同为准，实际融资金
额应在授信范围内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司法人、控股股东、实际控制人毛怡拟为公司申请银行授信无偿提供担
保，担保方式包括但不限于抵押、保证担保等，具体内容以最终签订合同
为准。银行授信的抵押、担保的方式包括但不限于房地产、机器设备的抵
押等。

1.议案表决结果:

同意股东13350100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%:
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

公司拟将承接的医院后勤项目的后期机电运维服务劳务承包给关联
方广西中投赛能科技有限公司（以下简称“中投赛能”），根据公司需求和
业务开展情况，预计 2025 年将接受中投赛能提供的含税劳务金额为 400
万元。

1.议案表决结果:

同意股东13350100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%:

公告编号：2025-019

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况:

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为毛怡 。

（三）审议《关于提名李航、韦秋菊、张曦为公司第三届董事会董事》的议案
原董事门苏萍女士、甘雨女士、毛怡女士因个人原因辞去公司董事职
务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定公司拟提名李航先生、韦秋菊女士、张曦女士为公司
第三届董事会董事的议……
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