公告日期：2025-06-13

证券代码：870021 证券简称：中投创新 主办券商：长城国瑞
广西中投创新能源科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：南宁市青秀区东葛路 161 号绿地中央广场 A2-2 栋 5 楼会
议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦胜培
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,137,575 股，占公司有表决权股份总数的 32.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事秦宁光因公事在外缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事粟平生、秦顺兰因公事在外缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

广西中投创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2024 年年度报告及摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司2025年5月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-038）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,137,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司 2024 年度审计机构。利安达对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,137,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，由公司董事长就 2024 年度工作情况做了报告，对执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做出了总体要求和部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,137,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,137,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。