公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-051

证券代码：870021 证券简称：中投创新 主办券商：长城国瑞
广西中投创新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

董事张曦因个人原因未出席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

本公司及其他董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南宁市青秀区东葛路 161 号绿地中央广场 A2-2 栋 5 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-051

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870021 中投创新 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司未弥补亏损超实收股本

1 总额三分之一的议案 √

该议案内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-050）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-051

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公司股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续；自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 8：30

（三）登记地点：南宁市青秀区东葛路 161 号绿地中央广场 A2-2 栋 5 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：秦胜培 0771-5760518
（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用由股东自理。
五、备查文件

《广西中投创新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
《广西中投创……
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