公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-023

证券代码：870021 证券简称：中投创新 主办券商：长城国瑞
广西中投创新能源科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：包朋先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

广西中投创新能源科技股份有限公司第四届董事会已完成换届选举，现拟选举包朋先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会决议生效日起生效。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-023

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司总经理的议案》
1.议案内容：

广西中投创新科技股份有限公司第四届董事会已完成换届选举，现拟选举包朋先生为公司总经理，并代行财务负责人职责，任期三年，自本次董事会议生效日起生效，
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举董事会秘书的议案》
1.议案内容：

广西中投创新能源科技股份有限公司第四届董事会已完成换届选举，现拟选举秦宁光先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议生效日起生效。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广西中投创新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

广西中投创新能源科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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