公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-004
证券代码：870023 证券简称：赛康智能 主办券商：招商证券
四川赛康智能科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月19日15:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-004
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（成都）律师事务所张硕之、杨曦律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》（公告编号：2019-003）。
（三）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）及《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》（公告编号：2019-003）。
（四）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）及《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》（公告编号：2019-003）。
（五）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）及《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》（公告编号：2019-003）。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

公告编号：2019-004
年度财务报告审计机构的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。
（七）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。