
公告日期:2020-01-20
公告编号:2020-002
证券代码:870023 证券简称:赛康智能 主办券商:招商证券
四川赛康智能科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长曾德华先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于发放 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员年终奖的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2019 年度销售合同签订额超过预期,现提议对公司部分董事、监事、高级管理人员发放年终奖以兹鼓励。具体情况如下:
公告编号:2020-002
序号 姓名 职务 金额(万元)
1 曾德华 董事长、总经理 30.00
2 田玉琦 董事 30.00
3 李佩琳 监事会主席 14.00
4 郭玉华 监事 14.00
5 邓磊 监事 14.00
6 沈宇 财务负责人、董事会秘书 14.00
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会提请于 2020 年 2 月 5 日召
开公司 2020 年第二次临时股东大会,审议本次董事会通过的需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
四川赛康智能科技股份有限公司
公告编号:2020-002
董事会
2020 年 1 月 20 日
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