公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-026

证券代码：870023 证券简称：赛康智能 主办券商：招商证券
四川赛康智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870023 赛康智能 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市高新区府城大道西段 399 号 10 栋 13 楼 5 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。
（二）审议《关于拟修订公司治理相关制度规则的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-012）、《四川赛康智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-013）、《四川赛康智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）、《四川赛康智能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）、《四川赛康智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）、《四川赛康智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-018）、《四川赛康智能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-019）。
（三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-020）。
（四）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

公告编号：2020-026

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。
（五）审议《关于向全资子公司四川赛康智能测控技术有限……
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