
公告日期:2021-04-27
公告编号:2021-008
证券代码:870024 证券简称:匡宇科技 主办券商:开源证券
上海匡宇科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议 于 2021年 4 月 23 日审议并通过:
提名艾萍女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事,实际到会董事 7 人,会议
由董事长杨建平主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
张俊刚先生因个人原因辞去董事一职,导致公司董事空缺,董事会现提名艾萍女士担任公司董事。
(三)新任董监高人员履历
艾萍,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1978年12月出生,毕业于中央广播电视大学。2006年4月-2007年9月,在施洁医疗技术(上海)有限公司任人事专员;2007年9月-2015年6月,在上海敏秦液压股份有限公司任事业部厂长;2015年7月至今,
公告编号:2021-008
在上海匡宇科技股份有限公司任行政经理。2015年11月18日,经职工代表大会选举为职工监事;同日,经公司第一届监事会第一次会议选举为监事会主席;2016年6月辞去监事、监事会主席职务,经公司第一届董事会第五次会议聘任为公司董事会秘书。2019年1月10日经公司第二届董事会第一次会议,续聘艾萍为公司董事会秘书,聘期与第二届董事会一致。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,有利于公司董事会开展工作,有利于公司完善治理 ,不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《上海匡宇科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
上海匡宇科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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