公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-010

证券代码：870024 证券简称：匡宇科技 主办券商：广发证券

上海匡宇科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：上海市浦东新区瑞庆路528号20幢甲号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨建平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》。

公告编号：2019-010

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《上海匡宇科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《上海匡宇科股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-010

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2019]第ZF10278号《审计报告》，公司2018年度实现净利润8,130,770.97元，按照《公司法》和《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积813,077.10元，截至2018年12月31日，公司可供分配利润为14,788,625.69元。

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公

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