公告日期：2019-04-23

上海匡宇科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：上海市浦东新区瑞庆路528号20幢甲号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席顾琳琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《上海匡宇科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《上海匡宇科股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2019]第ZF10278号《审计报告》，公司2018年度实现净利润8,130,770.97元，按照《公司法》和《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积813,077.10元，截至2018年12月31日，公司可供分配利润为14,788,625.69元。

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度的审计机构，本次聘请为继续聘任，聘期一年,并授权总经理决定其报酬。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审计了公司2018年12月31日资产负债表，2018年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2019]第ZF10278号）。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加收益，在确保不影响公司募集资金使用计划的前提下，根据《公司章程》、《投资管理制度》、《募集资金管理制度》等规定，公司董事会授权总经理根据市场情况审批使用闲置募集资金购买保本型理财产品，具体由公司财务部在额度范围……
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