公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-068

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-068

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870026 锦泰保险 2024 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司<2024 年中期利润分配方案>的议案》

审议《关于审议公司<2024 年中期利润分配方案>的议案》
（二）审议《关于审议公司<章程（修订草案）>的议案》

审议《关于审议公司<章程（修订草案）>的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证及加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的委托书；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日 14:15-14:30

（三）登记地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼会议
室
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：高宇佳
联系电话：（028）65771411
邮箱：gaoyujia002@ejintai.com

公告编号：2024-068

地址：成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼董事会办公室
（二）会议费用：公司自行承担
五、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

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