公告日期：2024-09-23

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 12 楼
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长任瑞洪

6.会议列席人员：公司监事、非董事经营层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 14 人，出席和授权出席董事 14 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向成都市公安局民警优抚基金会捐赠优抚金的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于向成都市公安局民警优抚基金会捐赠优抚金的议案》。
2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<内部控制管理办法>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<内部控制管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2024 年风险偏好陈述书（调整）>的议案》1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年风险偏好陈述书（调整）>的议案》。
2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<主营业务管理办法>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<主营业务管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司<“十四五”发展规划纲要（修编）>的议案》1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<“十四五”发展规划纲要（修编）>的议案》。
2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司<“十四五”发展规划（修编）2024 年度分解计划>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<“十四五”发展规划（修编）2024 年度分解计划>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司<2024 年度预算报告（调整）>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年度预算报告（调整）>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议公司<资产战略配置规划、2024 年度投资指引及年度资产配置计划（调整）>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<资产战略配置规划、2024 年度投资指引及年度资产配置计划（调整）>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议公司<2024 年度内勤员工（不含高级管理人员）考核奖励方案>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年度内勤员工（不含高级管理人员）考核奖励方案>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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