公告日期：2024-11-11

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第四十一次会议，于 2024 年 9
月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审议公司<章程
（修订草案）>的议案》，于 2024 年 11 月 6 日取得四川金融监管局关于修改公司
章程的批复，并于 2024 年 11 月 7 日完成工商行政管理部门登记。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

锦泰财产保险股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织与行为，
促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国保险法》（简称“《保险法》”）、《中华人民共和国证券 法》（简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《银行保险 机构公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上 市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他法律、行政法规和部门规 章的有关规定，特制定本章程。

第二条 锦泰财产保险股份有限公司（简称“公司”）系依照《公司法》
《保险法》和其他有关法律、行政法规和部门规章规定成立的股份有限公司。
公司经原中国保险监督管理委员会批准，以发起方式设立，并在工商行政管理机关注册登记，取得企业法人营业执照。

公司中文注册名称为：锦泰财产保险股份有限公司

公司中文名称简称为：锦泰保险

公司英文名称为：JinTai Property&Casualty Insurance Co., LTD

第三条 公司住所：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号金控时代广场 1 号
楼东塔楼。

第四条 公司开业批准文件文号：保监发改〔2011〕131 号；营业执照签发
日期：2011 年 1 月 30 日。

第五条 公司组织形式及营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司法定代表人是公司董事长。

第七条 股东对公司的权利和责任以其持有公司的股份份额为限，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司享有股东投资及经营形成的全部法人财产权。公司以其全部法人财产依法自主经营、自负盈亏，享有民事权利，承担民事责任。

第八条 公司董事、监事、高级管理人员应当经过保险监督管理机构任职资格核准。公司必须遵守法律法规，执行国家统一的金融保险方针、政策，接受保险监督管理机构的监督管理。

第九条 根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织，开展党的工作。公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司职工根据《中华人民共和国工会法》和《中国共产主义青年团章程》建立工会组织和共青团组织。

第十条 公司加强对合规管理工作的组织领导，公司主要负责人履行合规管理第一责任人职责，合规负责人履行直接责任，纪检监察负责人履行监督责任，领导班子成员履行“一岗双责”，积极支持、主动参与合规管理工作。合规管理部门牵头负责合规管理工作，业务及职能部门负责本部门、本业务领域合规管理工作，员工结合岗位职责，落实合规管理规定，确保企业经营管理行为和员工履职行为依法合规。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。

第十二条 公司发起人协议、股东出资协议或者其他股东协议中的内容与章程规定不一致时，以本章程为准。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨是：坚持“锦绣人生，泰和天下”的企业使命，坚持“诚信、创新、价值、分享”的核心价值观，提高管理水平，打造专业优势，通过为客户提供优质的保险服务，为客户、公司、股东和员工创造卓越价值。

第十四条 公司的经营范围包括：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许……
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