公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-081

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：临时召集人孙洁
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议第四届监事会换届选举有关事项的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司《章程》规定，会议审议通过《关于审议第四届监事会换届选举有关事项的议案》，同意第四届监事会构成方案及提名股东监事、外部监事候选人。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-081

（1）以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意第四届监事会构成方案。

（2）以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名刘红娟女士为公司第四届监
事会股东监事候选人。

（3）以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名胡淑欣女士为公司第四届监
事会股东监事候选人。

（4）以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名杨一帆先生为公司第四届监
事会外部监事候选人。

（5）以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名李青松先生为公司第四届监
事会外部监事候选人。
3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬的议案》1.议案内容：

会议审议通过《关于审议第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<合规管理办法>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于修订公司<合规管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<反保险欺诈管理办法>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于修订公司<反保险欺诈管理办法>的议案》。

公告编号：2024-081

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2025 年日常性关联交易预估报告的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司 2025 年日常性关联交易预估报告的议案》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事彭新旗回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议公司<2024 年三季度内部审计整改情况的报告>的议
案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年三季度内部审计整改情况的报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议公司<2024 年监事会专项监督工作开展情况报告>的
议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年监事会专项监督工作开展情况报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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