公告日期：2024-12-31

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任瑞洪
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数2,379,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 13 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第四届董事会换届选举有关事项的议案》

1.议案内容

会议审议通过第四届董事会换届选举有关事项，同意第四届董事会构成方案，同意选举任瑞洪先生、程毅然先生、梁云超先生、陈简先生、周思伟先生、谢咏女士、高崇慧女士、刘锐先生、欧兵先生、冉桦先生、赵武先生、苏应生先生、王积慧女士为公司第四届董事会董事。

2.议案表决结果

以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决股份总
额的 100%，同意第四届董事会构成方案。

第四届董事会董事：

（1）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决股
份总额的 100%，选举任瑞洪先生为公司第四届董事会董事。

（2）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决股
份总额的 100%，选举程毅然先生为公司第四届董事会董事。

（3）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决股
份总额的 100%，选举梁云超先生为公司第四届董事会董事。

（4）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决股
份总额的 100%，选举陈简先生为公司第四届董事会董事。

（5）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决股
份总额的 100%，选举周思伟先生为公司第四届董事会董事。

（6）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决股
份总额的 100%，选举谢咏女士为公司第四届董事会董事。

（7）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决股
份总额的 100%，选举高崇慧女士为公司第四届董事会董事。

（8）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决股
份总额的 100%，选举刘锐先生为公司第四届董事会董事。

（9）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决股
份总额的 100%，选举欧兵先生为公司第四届董事会独立董事。

（10）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决
股份总额的 100%，选举冉桦先生为公司第四届董事会独立董事。

（11）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决
股份总额的 100%，选举赵武先生为公司第四届董事会独立董事。

（12）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决
股份总额的 100%，选举苏应生先生为公司第四届董事会独立董事。

（13）以 23.7918 亿股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占到会有权表决
股份总额的 100%，选举王积慧女士为公司第四届董事会独立董事。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于第四届监事会换届选举有关事项的议案》

1.议案内容

会议审议通过第四届监事会换届选举有关事项，同意第四届监事会构成方案，同意选举刘红娟女士、胡淑欣女士为公司第四届监事会股东监事，选举杨一帆先生、李青松先生为第四届监事会外部监事。

2.议案表决结果

以 ……
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