公告日期：2024-12-31

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：任瑞洪

6.会议列席人员：公司监事、非董事经营层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

董事龚圆、吴晓龙因工作缺席，委托董事任瑞洪代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

会议同意选举任瑞洪先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》1.议案内容：

会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。各专业委员会构成如下：

（1）战略发展与投资决策委员会（消费者权益保护委员会）主任委员为任瑞洪先生，委员为梁云超先生、陈简先生、周思伟先生、谢咏女士、欧兵先生、赵武先生。梁云超先生、陈简先生、周思伟先生任职资格获批前，原委员马红林先生、何红雨女士、龚圆女士继续履行委员职责。

（2）资产负债管理委员会主任委员为任瑞洪先生，委员为周思伟先生、高崇慧女士、刘锐先生、王积慧女士。周思伟先生、刘锐先生、王积慧女士任职资格获批前，原委员马红林先生、吴晓龙先生、李志坚先生继续履行委员职责。

（3）提名与薪酬委员会主任委员为欧兵先生，委员为程毅然先生、陈简先生、高崇慧女士、苏应生先生。程毅然先生、陈简先生、苏应生先生任职资格获批前，原委员马红林先生、李志坚先生、赵武先生继续履行委员职责。

（4）审计与风险管理委员会主任委员为王积慧女士，委员为梁云超先生、谢咏女士、冉桦先生、赵武先生。王积慧女士、梁云超先生任职资格获批前，原委员李志坚先生、袁博先生继续履行委员职责。

（5）关联交易控制委员会主任委员为苏应生先生，委员为程毅然先生、高崇慧女士、刘锐先生、冉桦先生。苏应生先生、程毅然先生、刘锐先生任职资格获批前，原委员李志坚先生、吴晓龙先生、袁博先生继续履行委员职责。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任宋绍富先生为公司副总经理（主持工作）的议案》1.议案内容：

会议同意聘任宋绍富先生为公司副总经理（主持工作），在公司总经理选任到位前，由其代为履行总经理职责，其副总经理聘期至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任朱雪峰先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

会议同意聘任朱雪峰先生为公司副总经理，聘期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任梁远航先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

会议同意聘任梁远航先生为公司副总经理，聘期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的……
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