公告日期：2025-03-20

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长任瑞洪

6.会议列席人员：公司监事、非董事经营层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<发展规划管理办法>的议案》
1.议案内容：

为加强公司战略管理，结合公司工作实际，公司修订了《发展规划管理办法》。会议审议通过《关于修订公司<发展规划管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<“十四五”发展规划 2025 年度重要发展指标分解计划>的议案》
1.议案内容：

根据《锦泰财产保险股份有限公司“十四五”发展规划纲要（修编）》，公司对 2025 年度重要发展指标进行分解。会议审议通过《关于公司<“十四五”发展规划 2025 年度重要发展指标分解计划>的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度主要股东依法履职履约情况评估报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关监管规定和公司《章程》规定，公司对 2024 年主要股东承诺履行情况，大股东遵守法律法规及监管规定情况进行了评估，并形成《关于 2024 年度主要股东依法履职履约情况的评估报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度主要股东依法履职履约情况评估报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度董事履职报告>的议案》
1.议案内容：

根据监管规定及公司管理要求，公司拟定了《2024 年度董事履职报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度董事履职报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事履职报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关监管要求及公司《章程》规定，公司拟定了《2024 年度独立董事履职报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度独立董事履职报告>的议案》。
2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度董事履职评价报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关监管规定及公司管理要求，公司对 2024 年年内公司董事在任期间的履职情况进行评价并拟定了《2024 年度董事履职评价报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度董事履职评价报告>的议案》，对 2024 年董事履职评价结果予以审议。
2.议案表决结果：

（1）以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（任瑞洪），审议通过 2024
年度任瑞洪董事履职评价结果，评价结果为称职。

（2）以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（马红林），审议通过 2024
年度马红林董事履职评价结果，评价结果为称职。

（3）以 13 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过 2024 年度何林董事履职
评价结果，评价结果为基本称职。

（4）以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（袁博），审议通过……
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