公告日期：2025-03-20

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：临时召集人孙洁
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<发展规划管理办法>的议案》
1.议案内容：

为加强公司战略管理，结合公司工作实际，公司修订了《发展规划管理办法》。会议审议通过《关于修订公司<发展规划管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<“十四五”发展规划 2025 年度重要发展指标分解计
划>的议案》
1.议案内容：

根据《锦泰财产保险股份有限公司“十四五”发展规划纲要（修编）》，公司对 2025 年度重要发展指标进行分解。会议审议通过《关于公司<“十四五”发展规划 2025 年度重要发展指标分解计划>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度董事履职报告>的议案》
1.议案内容：

根据监管规定及公司管理要求，公司拟定了《2024 年度董事履职报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度董事履职报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事履职报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关监管要求及公司《章程》规定，公司拟定了《2024 年度独立董事履职报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度独立董事履职报告>的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度董事履职评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据监管规定及公司管理要求，公司拟定了《2024 年度董事履职评价报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度董事履职评价报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度监事履职报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关监管规定和公司《章程》要求，公司拟定了《2024 年度监事履职报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度监事履职报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2024 年度监事履职评价报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关监管规定和公司《章程》要求，公司对 2024 年年内公司监事在任期间的履职情况进行评价并拟定了《2024 年度监事履职评价报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度监事履职评价报告>的议案》，对监事 2024 年履职评价结果予以审议。
2.议案表决结果：

（1）以 4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（彭新旗），审议通过 2024
年度彭新旗监事履职评价结果，评价结果为称职。

（2）以 4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（杨一帆），审议通过 2024
年度杨一帆监事履职评价结果，评价结果为称职。

（3）以 4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（李青松），审议通过 2024
年度李青松监事履职评价结果，评价结果为称职。

（4）以 4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（孙洁），审议通过 2024
年度孙洁监事履职评价结……
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