公告日期：2025-04-17

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长任瑞洪

6.会议列席人员：公司监事、非董事经营层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

董事马红林因工作原因委托董事任瑞洪代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度合规报告>的议案》
1.议案内容：

为评估合规管理工作开展情况，公司开展了合规工作自查并形成《2024 年度合规报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度合规报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度关联交易专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1 号）要求，公司拟定了《2024 年度关联交易专项报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度关联交易专项报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<操作风险管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司操作风险管理，根据《银行保险机构操作风险管理办法》
（国家金融监管总局令 2023 年 5 号)、《保险公司偿付能力监管规则第 12 号：偿
付能力风险管理要求与评估》（银保监发〔2021〕51 号）规定，结合公司实际情况，公司修订了《操作风险管理办法》。会议审议通过《关于修订公司<操作风险管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度风险偏好陈述书>的议案》
1.议案内容：

按照《保险公司偿付能力监管规则第 12 号：偿付能力风险管理要求与评估》、公司《风险偏好体系管理办法》等规定，公司基于当前发展战略和风险轮廓，制定了《2025 年度风险偏好陈述书》。会议审议通过《关于公司<2025 年度风险偏好陈述书>的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025-2027 年度资产战略配置规划、2025 年度投资指引及资产配置计划>的议案》
1.议案内容：

按照《保险资产配置管理暂行办法》（保监发〔2012〕61 号）相关规定，结合公司资金运用、资产配置的相关制度，公司制定了《2025-2027 年度资产战略配置规划、2025 年度投资指引及资产配置计划》。会议审议通过《关于公司<2025-2027 年度资产战略配置规划、2025 年度投资指引及资产配置计划>的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选聘会计师事务所开展部分公司领导经济责任审计的议案》1.议案内容：

为加强公司董事及高级管理人员的监督管理，按照《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》（保监发〔2010〕78 号）相关规定，经采购程序，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）开展部分公司领导经济责任审计。会议
审议通过《关于选聘会计师事务所开展部分公司领导经……
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