公告日期：2025-04-17

公告编号：2024-009

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《保险机构独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《锦泰财产保险股份有限公司章程》等有关规定，我们作为锦泰财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅第四届董事会第四次会议资料并经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第四次会议的以下议案发表独立意见如下：

一、对《关于审议公司<2024 年度关联交易专项报告>的议案》的独立意见
经审阅本议案内容，我们认为，《2024 年度关联交易专项报告》内容完整、
清晰，覆盖公司关联交易的内控制度、关联方档案、内部决策程序执行、年度交易情况、报告及信息披露等方面，符合关联交易管理的相关监管规定，有利于股东尤其中小股东了解公司关联交易管控体系及 2024 年关联交易整体情况，不存在损害公司及股东尤其中小股东合法权益的情形。基于独立的判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、对《关于审议公司<2024 年度保险消费者权益保护工作报告>的议案》
的独立意见

经审阅本议案内容，我们认为，《2024 年度保险消费者权益保护工作报告》
内容完整、清晰，覆盖 2024 年度公司消费者权益保护体制建设、机制与运行、操作与服务、教育宣传、纠纷化解等方面情况，符合行业监管部门关于消费者权益保护的相关规定，有利于整体检视 2024 年公司消费者权益保护工作体系及其

公告编号：2024-009

运行情况，持续加强消费者权益保护工作力度，促进公司持续健康发展。不存在损害公司及股东尤其中小股东合法权益的情形。基于独立的判断，我们一致同意该议案。

三、对《关于审议公司<2025 年消费者权益保护工作计划>的议案》的独立
意见

经审阅本议案内容，我们认为，《2025 年消费者权益保护工作计划》计划详
尽、内容全面、措施得当，符合行业监管部门关于消费者权益保护的相关规定，有利于公司消费者权益保护工作机制的有效运行和各项工作措施在公司日常经营中的落实，不断提升消费者满意度和公司品牌美誉度，促进公司持续健康发展。不存在损害公司及股东尤其中小股东合法权益的情形。基于独立的判断，我们一致同意该议案。

四、对《关于审议公司<2024 年度利润分配方案>的议案》的独立意见

经立信会计师事务所审计，公司 2024 年实现净利润 5231 万元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司未分配利润为 5447 万元。鉴于公司 2024 年中期已派发现金
红利，为促进公司持续健康稳定发展，2024 年不再进行年度红利分配。我们认为，本议案内容符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》规定，符合公司目前的实际经营和持续发展需要，不存在损害公司及股东尤其中小股东合法权益的情形。基于独立的判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、对《关于审议公司<资本公积转增注册资本方案>的议案》的独立意见
经审阅本议案内容，我们认为，《资本公积转增注册资本方案》符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》规定，公司将以定向发行股票方式增资扩股溢价所形成的部分资本公积转增为注册资本，有利于公司优化资本结构，提升注册资本规模，更好参与重大保险服务项目，进一步增强自身市场竞争能力。不存在损害公司及股东尤其中小股东合法权益的情形。基于独立的判断，我们一致同意该议案，即以定向发行股票方式增资扩股溢价所形成的部分资本公积转增注册资本，以公司现有总股份 2,379,180,000 股为基数，向全体股东按每 10 股转增3.4 股比例转增股份，预计共转增股份 808,921,200 股，合计转增股本

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。