公告日期：2025-05-23

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任瑞洪
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数2,379,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 13 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
1. 议案内容

为规范公司关联交易行为，加强关联交易监管，公司修订《关联交易管理办法》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2024-102）。会议审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》。
2. 议案表决结果

普通股同意股数 2,379,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度关联交易专项报告>的议案》
1. 议案内容

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1 号）要求，公司拟定了《2024 年度关联交易专项报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度关联交易专项报告>的议案》。
2. 议案表决结果

普通股同意股数 2,379,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司<2025-2027 年度资产战略配置规划、2025 年度投资指引及资产配置计划>的议案》
1. 议案内容

按照《保险资产配置管理暂行办法》（保监发〔2012〕61 号）相关规定，结合公司资金运用、资产配置的相关制度，公司制定了《2025-2027 年度资产战略配置规划、2025 年度投资指引及资产配置计划》。会议审议通过《关于公司<2025-2027 年度资产战略配置规划、2025 年度投资指引及资产配置计划>的议案》。
2. 议案表决结果

普通股同意股数 2,379,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容

按照《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司制定了《2024 年度利润分配方案》，鉴于公司 2024 年中期已派发现金红利，为促进公司持续健康稳定发展，2024 年不再进行年度红利分配。会议审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》。
2. 议案表决结果

普通股同意股数 2,379,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度预算执行情况报告>的议案》
1. 议案内容

为真实、准确的反映公司 2024 年预算达成情况，以公司 20……
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