公告日期：2025-08-22

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长任瑞洪

6.会议列席人员：公司监事、非董事党委委员和经理层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年上半年风险管理与监测评估报告>的议案》1.议案内容：

为加强公司风险管理，根据《保险公司风险管理指引》、偿付能力风险管理评估（SARMRA）标准以及公司《风险偏好体系管理办法》等相关要求，公司形成《2025 年上半年风险管理与监测评估报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年
上半年风险管理与监测评估报告>的议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<合规管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据国家金融监督管理总局《金融机构合规管理办法》要求，为健全合规管理体系，结合公司实际，公司修订《合规管理办法》。会议审议通过《关于修订公司<合规管理办法>的议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年上半年保险消费者权益保护工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《关于银行保险机构加强消费者权益保护工作体制机制建设的指导意见》（银保监发〔2019〕38 号）文件精神及要求，公司对 2025 年上半年保险消费者权益保护工作开展情况进行了总结并形成工作报告。会议审议通过《关于公司<2025 年上半年保险消费者权益保护工作报告>的议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<消费者权益保护管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《银行保险机构消费者权益保护管理办法》（银保监会令 2022 年第 9 号）
文件精神，以及监管对公司消费者权益保护制度体系建设的相关要求，并结合公司实际，公司修订了《消费者权益保护管理办法》。会议审议通过《关于修订公司<消费者权益保护管理办法>的议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧兵、冉桦、赵武、王积慧、苏应生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<组织任命企业负责人 2025 年度经营业绩考核方案>的议案》
1.议案内容：

为确保公司顺利实现年度经营目标，结合公司年度预算目标，公司制定了《组织任命企业负责人 2025 年度经营业绩考核方案》。会议审议通过《关于公司<组织任命企业负责人 2025 年度经营业绩考核方案>的议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧兵、冉桦、赵武、王积慧、苏应生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<市场化选聘经营管理层人员 2025 年度经营业绩考核方案>的议案》
1.议案内容：

为确保公司顺利实现年度经营目标，结合公司年度预算目标，公司制定《市
场化选聘经营管理层人员 2025 年度经营业绩考核方案》。会议审议通过《关于公司<市场化选聘经营管理层人员 2025 年度经营业绩考核方案>的议案》。
2.回避表决情况：

无……
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