公告日期：2025-08-22

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

拟修订《公司章程》及撤销监事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《金融机构合规管理办法》等相关规定，以及上级部门关于监事会改革的相关要求，结合公司注册资本变更情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>（含股东会、董事会议事规则）及撤销监事会相关事项的议案》。
根据有关程序，《公司章程》修订事宜尚待公司股东会审批及有权审批机构核准，自《公司章程》修订事宜获国家金融监督管理总局四川监管局核准之日起，公司监事会及监事将依法撤销，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》、其他法律、监管法规及公司制度规定的监事会职权，公司现行《监事会议事规则》（《公司章程》附件）等监事会相关公司治理文件同步废止。

在《公司章程》修订事宜获得国家金融监督管理总局四川监管局核准前，公司监事会及监事将继续履行职责。

《公司章程》修订具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 根据《中华人民共和国公司法》 第九条 根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》规定，公司设立党 《中国共产党章程》规定，公司设立党
的组织，开展党的工作。公司党组织是 的组织，开展党的工作，建立党的工作公司法人治理结构的有机组成部分。公 机构，配齐配强党务工作人员，保障党司职工根据《中华人民共和国工会法》 组织的工作经费。公司职工根据《中华和《中国共产主义青年团章程》建立工 人民共和国工会法》和《中国共产主义
会组织和共青团组织。 青年团章程》建立工会组织和共青团组
织。

第十条 公司加强对合规管理工作的组 第十条 公司坚持依法治企，努力打造治织领导，公司主要负责人履行合规管理 理完善、经营合规、管理规范、守法诚第一责任人职责，合规负责人履行直接 信的法治企业。公司加强对合规管理工责任，纪检监察负责人履行监督责任， 作的组织领导，公司主要负责人履行合领导班子成员履行“一岗双责”，积极 规管理第一责任人职责，首席合规官履支持、主动参与合规管理工作。合规管 行直接责任，纪检监察负责人履行监督理部门牵头负责合规管理工作，业务及 责任，领导班子成员履行“一岗双责”，职能部门负责本部门、本业务领域合规 积极支持、主动参与合规管理工作。合管理工作，员工结合岗位职责，落实合 规管理部门牵头负责合规管理工作，业规管理规定，确保企业经营管理行为和 务及职能部门、分支机构、子公司负责
员工履职行为依法合规。 本部门、本业务领域合规管理工作，员
工结合岗位职责，落实合规管理规定，
确保企业经营管理行为和员工履职行为
依法合规。

第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日起，即即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 党委委员、董事、高级管理人员具有法束力的文件。前述人员均可以依据本章 律约束力的文件。前述人员均可以依据程提出与公司事宜有关的权利主张。 本章程提出与公司事宜有关的权利主
张。

第十五条 公司经批准发行的普通股总 第十五条 公司经批准发行的普通股总

数为 2,379,180,000 股，注册资本为 数为 3,188,101,200 股，注册资本为人
人民币贰拾叁亿柒仟玖佰壹拾捌万圆 民币叁拾壹亿捌仟捌佰壹拾万壹仟贰佰
（￥2,379,180,000.00 元）。 元整（￥3,188,101,200.00 元）。

第二十一条 公司股份……
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