公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-042

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长任瑞洪

6.会议列席人员：公司监事，非董事党委委员、经理层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年 3 季度合规情况报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司治理要求，公司需向董事会报告监管文书提出的问题及后续整改情况，结合实际，公司形成《2025 年三季度公司合规情况的报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年 3 季度合规情况报告>的议案》。

公告编号：2025-042

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年日常性关联交易预估报告>的议案》
1.议案内容：

按照全国中小企业股转系统监管规定，以及公司《关联交易管理办法》，结合实际，公司对 2026 年将发生的日常关联交易金额进行了合理预计，形成《2026年日常性关联交易预估报告》。会议审议通过《关于公司<2026 年日常性关联交易预估报告>的议案》。
2.回避表决情况：

关联董事任瑞洪、程毅然、梁云超、陈简、谢咏、高崇慧、刘锐、周思伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧兵、冉桦、赵武、王积慧、苏应生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年年度投资计划的议案》
1.议案内容：

根据相关监管机构和规定要求，结合实际，公司拟订了 2026 年年度投资计划。会议审议通过《关于公司 2026 年年度投资计划的议案》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公告编号：2025-042

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《锦泰财产保险股份有限公司章程》的有关
规定，公司拟于 2025 年 12 月 23 日，以现场会议方式召开 2025 年第三次临时股
东会。会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。