公告日期：2025-12-01

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长任瑞洪

6.会议列席人员：公司监事，非董事党委委员、经理层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年 1 月至 12 月反洗钱专项审计报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善反洗钱管理工作，防范洗钱风险，根据监管要求，公司对 2024
年 1 月至 12 月的反洗钱执行情况进行了评估，并完成《2024 年 1 月至 12 月反
洗钱专项审计报告》。会议审议通过《关于公司 2024 年 1 月至 12 月反洗钱专项
审计报告的议案》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年工资总额预算的议案》
1.议案内容：

根据相关监管机构要求，结合实际情况，公司制定了《锦泰财产保险股份有限公司 2025 年工资总额预算报告》。会议审议通过《关于公司 2025 年工资总额预算的议案》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年董事会授权经理层事项行权履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：

根据公司授权管理相关要求，经理层应按年度向董事会报告授权使用情况。2025 年，公司经理层严格在董事会授权范围内行使职权，组织开展经营管理活动，已形成《关于 2025 年董事会授权经理层事项行权履职情况的评估报告》。会议审议通过《关于公司 2025 年董事会授权经理层事项行权履职情况评估报告的议案》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事会对经理层的授权委托书的议案》1.议案内容：

为做好 2026 年度董事会对经理层的授权工作，结合实际，公司拟定《2026年度董事会对经理层的授权委托书》。会议审议通过《关于公司 2026 年度董事会对经理层的授权委托书的议案》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于向四川省金融消费者权益保护协会捐赠的议案》
1.议案内容：

根据《四川省金融消费者权益保护协会（筹）关于征求作为发起单位意见的函》的精神，公司拟作为发起单位，向四川省金融消费者权益保护协会捐赠 20000元（贰万圆整）。会议审议通过《关于向四川省金融消费者权益保护协会捐赠的议案》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于调整公司高分红股票（拟指定为 FVOCI）投资规模上限的议案》
1.议案内容：

为抓住市场机会，顺应政策引导,公司拟将投资高分红股票并在准则切换后指定为 FVOCI（以公允价值计量且变动计入其他综合收益）类资产的规模上限向上调整。会议审议通过《关于调整公司高分红股票（拟指定为 FVOCI）投资规模上限的议案》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司成本、……
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