公告日期：2026-03-26

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长任瑞洪

6.会议列席人员：非董事党委委员、经理层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年四季度内部审计整改情况报告>的议案》
1.议案内容：

为充分发挥内部审计的监督作用，公司定期收集汇总内部审计发现问题整改情况，现完成《2025 年四季度内部审计整改情况报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年四季度内部审计整改情况报告>的议案》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年内部审计工作总结及 2026 年工作计划>的议案》
1.议案内容：

为进一步履行内部审计监督职责，提升监督的综合效能，根据 2025 年度审计计划和工作总体要求，围绕中心工作任务，公司形成《2025 年内部审计工作总结及 2026 年工作计划》。会议审议通过《关于公司<2025 年内部审计工作总结及 2026 年工作计划>的议案》。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年风险管理与监测评估报告>的议案》
1.议案内容：

为加强公司风险管理，根据监管机构相关要求，形成《2025 年风险管理与监测评估报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年风险管理与监测评估报告>的议案》。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度涉刑案件风险防控评估情况报告>的议案》1.议案内容：

根据监管机构相关要求，形成《2025 年度涉刑案件风险防控评估情况报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年度涉刑案件风险防控评估情况报告>的议案》。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度欺诈风险管理体系有效性评价报告>的议案》
1.议案内容：

根据监管机构相关要求，形成《2025 年度欺诈风险管理体系有效性评价报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年度欺诈风险管理体系有效性评价报告>的议案》。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度董事履职报告>的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。