公告日期：2026-04-15

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长任瑞洪

6.会议列席人员：非董事党委委员、经理层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度保险消费者权益保护工作报告>的议案》1.议案内容：

根据保险监管机构相关文件精神及要求，公司对 2025 年度保险消费者权益保护工作开展情况进行了总结，形成《2025 年度保险消费者权益保护工作报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年度保险消费者权益保护工作报告>的议
案》。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧兵、冉桦、赵武 王积慧、苏应生对本项议案发表了同
意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年消费者权益保护工作计划>的议案》
1.议案内容：

为持续贯彻落实保险监管机构相关文件精神及要求，夯实公司消费者权益保护工作主体责任，进一步做好消费者权益保护工作，公司制定了《2026 年消费者权益保护工作计划》。会议审议通过《关于公司<2026 年消费者权益保护工作计划>的议案》。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧兵、冉桦、赵武 王积慧、苏应生对本项议案发表了同
意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于高崇慧女士薪酬预发标准的议案》
1.议案内容：

根据国资监管相关规定确定公司拟任副总经理、董事会秘书高崇慧女士基本年薪分配系数及绩效年薪分配系数预发标准。会议审议通过《关于高崇慧女士薪酬预发标准的议案》。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

高崇慧女士回避。

4.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧兵、冉桦、赵武 王积慧、苏应生对本项议案发表了同
意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度反洗钱工作情况报告>的议案》
1.议案内容：

为落实中国人民银行反洗钱工作要求，公司形成《2025 年度反洗钱工作报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年度反洗钱工作情况报告>的议案》。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度合规管理有效性评估报告>的议案》
1.议案内容：

根据金融监管机构的相关要求，为评估公司合规管理的有效性，根据实际情况形成了公司《2025 年度合规管理有效性评估报告》。会议审议通过《关于
公司<2025 年度合规管理有效性评估报告>的议案》。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议并通过上述议案，同意将上述……
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