公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-016

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870026 锦泰保险 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司《2025 年度关联交易专

1 √

项报告》的议案

关于公司《2025 年度利润分配方

2 √

案》的议案

关于公司《2025 年度预算执行情

3 √

况报告》的议案

关于公司《2026 年度预算报告》

4 √

的议案

关于公司《2026-2028 年三年滚动

5 √

资本规划》的议案

关于公司《2026-2028 年度资产战

6 √

略配置规划、2026 年度投资指引

公告编号：2026-016

及年度资产配置计划》的议案

关于公司《2025 年年度报告》的

7 √

议案

关于公……
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