公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-019

证券代码：870027 证券简称：光宝科技 主办券商：东吴证券
苏州光宝科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月4日以内部公告方式发出
5.会议主持人：郭勇
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公告编号：2019-019

1.议案内容：
因公司业务发展需要及战略发展的规划，同时降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司拟于股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜；授权期限为自股东大会审议之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：
为充分保护公司针对该事项可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定

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的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，最终以双方协商确定为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年7月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案，公司将另行发布股东大会通知公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州光宝科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州光宝科技股份有限公司
董事会
2019……
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