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公告日期：2019-04-08
公告编号：2019-008
证券代码：870027 证券简称：光宝科技 主办券商：东吴证券
苏州光宝科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面方式发出
5.会议主持人：郭勇
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。
公告编号：2019-008
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年财务报表和审计报告》议案
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行审计，出具编号为中兴财光华审会字（2019）第208005号的审计报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-008
3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司拟以权益分派时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳，剩余未分配利润结转以后年度。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表……
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