公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-044

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡李宏

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售资产暨经营权转让的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化产品与资产结构，公司拟处置与客户

公告编号：2024-044

上海市松江区车墩镇人民政府的共享二轮车项目。公司拟将该项目经营权转让 给上海宏灿瑶慧信息科技有限公司，授权转让费用 300,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司债权转让的议案》
1.议案内容：

公司与上海锐齿投资管理合伙企业（有限合伙）于 2024 年 7 月 15 日签署
《债权转让协议》，公司对债务人新疆新铁宝悦文化旅游产业有限公司享有债 权 6563256.5 元(起诉金额，实际债权金额以法院生效判决金额为准)，因公司 之前与上海锐齿投资管理合伙企业（有限合伙）签订的法律服务协议，公司需 要向其支付 7%债权的费用，故将所享有的上述债权的 7%转让给上海锐齿投资 管理合伙企业（有限合伙）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于出售安徽宏灿信息科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：

安徽宏灿信息科技有限公司为公司的控股子公司，公司持有安徽宏灿信息 科技有限公司 60%的股权，公司因发展规划需要，优化公司资源配置，拟转让 安徽宏灿信息科技有限公司 60%的股权。转让完成后，公司不再持有安徽宏灿 信息科技有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-044

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
上海宏灿信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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