公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-061

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电话方式 发出

5.会议主持人：孙海明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工12人，出席和授权出席职工12人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》 议案；

1.议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工大会选举孙海明担任公司第 四届监事会职工代表监事，将与2025年第四次临时股东会选举产生的非职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。 符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的 要求，不属于失信联合惩戒人员。

公告编号：2025-061

详见全国股份转让系统披露的《上海宏灿信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为：2025-060。

2.议案表决结果

同意12票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》
上海宏灿信息科技股份有限公司
董事会
2025年8月25日

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