公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-077

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡李宏

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售子公司部分股权的议案》
1.议案内容：

上海宏灿信息科技股份有限公司与新疆万誉投资有限合伙企业签署股权

公告编号：2025-077

转让协议，将其持有的新疆百年英才科技有限公司 29%的股权以 0 元价格转让 给新疆万誉投资有限合伙企业，转让后新疆万誉投资有限合伙企业认缴出资额 为 490 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《关于公司出售子公司部分股权的公告》（公告编号： 2025-078）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海宏灿信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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