公告日期：2026-04-24

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼三楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870029 宏灿股份 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒（上海）律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及报告摘要》 √

4 《2025 年财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董 事会汇报 2025 年度的工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代 表监事会汇报 2025 年度的工作情况。

（三）审议《2025 年年度报告及报告摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的 相关要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要并予以汇报。

（四）审议《2025 年财务决算报告》

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2025 年度财务决算报
告》，对公司 2025 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。
（五）审议《2026 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2026
年度财务预算报告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托……
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