公告日期：2026-04-24

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2025 年 1 月至 12 月，上海宏灿信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)
孙公司泉州市宏灿数金科技有限公司与福建省叁拾信息科技有限公司发生关 联交易，交易额 586,138.61 元，主要原因系与关联方发生软件销售业务；孙公 司泉州市宏灿信息科技有限公司与福建省微跃信息科技有限公司发生关联交 易，交易额 1,429,702.97 元，主要原因系与关联方发生软件销售业务；子公司 新疆百年英才科技有限公司与新源县轻歌牧马酒店管理有限公司关联交易发
生额为 16,454,820.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，期末余额为 3,324,820.00
元，主要原因系与关联方发生软件销售业务；子公司福州市宏灿信息科技有限 公司与福建省叁拾信息科技有限公司发生关联交易（资金拆借），交易额
1,786,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，期末余额为 713,000.00 元，主要系
关联方采购所需借款；公司实际控制人、董事、财务负责人周莉静与公司发生
关联交易（提供财务资助），交易额 5,750,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，
期末余额为 4,800,000.00 元，主要原因系公司资金需要。

以上关联交易合计金额为 18,470,661.58 元，现申请董事会就上述交易进
行补充审议。
（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议了《关
于补充确认关联交易的议案》，本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建省叁拾信息科技有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 8 号楼 9 层 905
室

注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 8 号楼 9 层
905 室

注册资本：2008 万元

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；办公设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；机械设备销售；家用电器销售；文化用品设备出租；仪器仪表销售；办公设备耗材销售；网络设备销售；电子专用材料销售；音响设备销售；建筑材料销售；安防设备销售；家具安装和维修服务；家具销售；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；家用电器安装服务；日用电器修理；仪器仪表修理；电子专用材料研发；教学专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：张哲骐

控股股东：张哲骐

实际控制人：张哲骐

关联关系：子公司法人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：福建省微跃信息科技有限公司

住所：福建省泉州市丰泽区华大街道华城社区西辅路 801 号华创园 B401
注册地址：福建省泉州市丰泽区华大街道华城社区西辅路801号华创园B401
注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；机械设备销售；家用电器销售；文化用品设备出租；仪器仪表销售；办公设备耗材销售；音响设备销售；建筑材料销售；安防设备销售；家具销售；教学专用仪器销售；普通机械设备安装服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；……
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